El Diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales para Sujetos No Financieros Abogados y Contadores, tiene como objetivo que los participantes aprenderán sobre las últimas regulaciones y estándares internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales, y cómo aplicarlos en el desarrollo de sus actividades. Además, se discutirán casos de estudio y ejercicios prácticos para asegurar una comprensión completa de los controles y las medidas de prevención y detección del lavado de dinero. Estamos seguros de que esta experiencia será valiosa para todos los participantes y les ayudará a desempeñar sus funciones con mayor eficacia y cumplimiento de las regulaciones.