Fecha de Inicio:
marzo 16, 2023
Horario:
Diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales para Sujetos no Financieros, Abogados y Contadores
*Todos nuestros diplomados cuentan con facilidades de pago, certificado físico (siempre y cuando se haga entrega del proyecto final asignado) y acceso a la plataforma.
Duración:
2 meses (120 horas)
Inversión:
USD$ 140.00
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Descripción del Programa
El Diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales para Sujetos No Financieros Abogados y Contadores, tiene como objetivo que los participantes aprenderán sobre las últimas regulaciones y estándares internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales, y cómo aplicarlos en el desarrollo de sus actividades. Además, se discutirán casos de estudio y ejercicios prácticos para asegurar una comprensión completa de los controles y las medidas de prevención y detección del lavado de dinero. Estamos seguros de que esta experiencia será valiosa para todos los participantes y les ayudará a desempeñar sus funciones con mayor eficacia y cumplimiento de las regulaciones.
Contenido
Módulo I
Introducción al blanqueo de capitales y su relación con el sector Legal y Contable.
Módulo II
Régimen de prevención del blanqueo de capitales en el sector Legal y Contable.
Módulo III
Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento y Enlace de Cumplimiento
Módulo IV
Enfoque Basado en riesgo y su adecuada implementación en el Sector Legal y Contable
Módulo V
Identificación de clientes y la importancia del Due Diligence en el sector Legal y Contable
Módulo VI
Congelamiento Preventivo y sanciones por incumplir normas regulatorias
Módulo VII
Elaboración y Diseño del Manual de Cumplimiento en el Sector Legal y Contable.
Módulo VIII
Empresas de Cumplimiento y su rol en el proceso de prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Legal y Contable.
Mgtr. José Antonio Serrano
Abogado, egresado de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología, de la ciudad de Panamá. Magister en Derecho Comercial, de la Universidad Interamericana de Panamá, cuenta a su vez con Certificaciones de la Florida International Bankers Association, Florida University como Profesional Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales. Ha sido consultor en materia BC/FT/FPADM para Sujetos Regulados de diferentes sectores económicos, desde el 2017 hasta el presente, cuenta con más de 17 años de experiencia en áreas de Riesgo, Gobierno Corporativo y Cumplimiento.
